今年以來,，商丘農村商業(yè)銀行在大力拓展各項業(yè)務的同時,，堅持反洗錢工作不放松,，通過加強培訓,、強化履職,、加強宣傳等措施,，統(tǒng)籌推進反洗錢各項工作有序開展,。

加強培訓,，提升反洗錢工作能力,。該行組織員工參與中國人民銀行2023年銀行業(yè)反洗錢與反恐怖融資檢查要點實務在線培訓班,、反洗錢客戶異常交易排查整改說明會等多次業(yè)務培訓，參與培訓員工300余人次,。通過案例分析,、制度解讀等形式，有效提升該行員工反洗錢業(yè)務能力,。

落實制度,，建立反洗錢考核機制。該行加大內部反洗錢工作檢查力度，特別是針對客戶身份識別,、開戶管理,、大額及可疑交易，定期評估,，及時發(fā)現風險漏洞,，建立起有效的內部激勵機制，確保反洗錢制度執(zhí)行的連續(xù)性,、有效性,，真正實現反洗錢工作的自我約束、自我監(jiān)督,、自我管理和自我完善,。

廣泛宣傳，形成反洗錢統(tǒng)一戰(zhàn)線,。該行分別于3月13日,、6月19日、7月19日,，組織開展反洗錢宣傳周活動,，積極參與人民銀行組織的反洗錢客戶盡職調查主題集中宣傳活動，通過發(fā)放宣傳頁,、布放宣傳板報,、現場解讀等形式，向廣大市民詳細講解洗錢的手段,、種類及危害,，發(fā)放宣傳資料2000余份，為維護金融安全盡一份力量,。