4月2日，客戶張某某至中信銀行柜面取款4萬元，柜員在受理業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn),，系統(tǒng)彈出可疑取現(xiàn)預(yù)警,，立即提高了警覺。經(jīng)與客戶溝通,，客戶稱自己是做工程的,，平時基本都在平頂山，本次來鄭州要賬,，錢已到賬,，準備把款項取出。但客戶提供的交易流水顯示,，該卡近半年以來無交易,，客戶所謂要賬來的資金為當日從廣東某行轉(zhuǎn)入，與其來鄭州要賬的說法不符,。

近日,，鄭州市反詐中心向各行通報了某地取現(xiàn)車隊，與客戶身份證所在地較為接近，且客戶的取現(xiàn)行為較為可疑,，基本符合反詐中心通報的特征,。隨即柜員將該情況告知會計經(jīng)理，會計經(jīng)理第一時間聯(lián)系反詐中心,，并繼續(xù)與張某某斡旋,，為出警爭取時間，最終民警趕到現(xiàn)場將其抓獲,。

中信銀行鄭州分行成功攔截取現(xiàn)洗錢涉詐資金,，阻斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈路，并協(xié)助警方抓捕犯罪嫌疑人,，專業(yè),、履責(zé)、擔(dān)當?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到了鄭州市反詐中心的表揚,。未來,，該行將持續(xù)強化“資金鏈”治理工作，攜手共筑反詐“防火墻”,，守好人民群眾“錢袋子”安全,，為營造安全穩(wěn)定金融環(huán)境貢獻更大力量。