近日，中信銀行鄭州分行成功攔截一起涉案資金,，避免了近5萬元資金被非法轉(zhuǎn)移,，并協(xié)助警方抓獲犯罪嫌疑人。

客戶張某至中信銀行鄭州高新區(qū)支行柜臺辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù),，柜員按照常規(guī)流程詢問取款用途時,，客戶表示給孩子交學(xué)費(fèi)以及日常生活需要，柜員在對客戶身份識別時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)有可疑風(fēng)險提示,。柜員提高警惕,，進(jìn)一步詢問資金來源，客戶稱該筆資金是今天剛到的貨款,，但當(dāng)被問及所從事的行業(yè)問題時,，客戶一會兒說自己是個體工商戶，一會兒說自己在某公司就職,，前后矛盾,，且說話吞吞吐吐，神色緊張,。柜員第一時間將該情況匯報會計經(jīng)理,。

支行立即啟動“警銀協(xié)同”機(jī)制，會計經(jīng)理將疑點(diǎn)數(shù)據(jù)報送至反詐中心,，并撥打轄區(qū)派出所電話報警,，同時柜員穩(wěn)住客戶，為出警爭取時間,。10分鐘后兩名派出所民警到達(dá)網(wǎng)點(diǎn),，將該名可疑人員和“放風(fēng)”的同伙控制住并帶走調(diào)查。

全民反詐,，你我共防,，中信銀行鄭州分行將繼續(xù)秉承“金融為民”初心,，用實(shí)際行動做好反詐防騙工作,，把好客戶關(guān)、資金關(guān),、安全關(guān),，織密資金交易“安全網(wǎng)”，切實(shí)守護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全,！