4月11日，中原銀行商丘虞城支行收到來自睢縣公安局的一封表揚信,，對我行及時提前封控賬戶,，主動堵截涉案資金予以贊揚和肯定。

2023年8月17日,，反欺詐預警系統(tǒng)觸發(fā)預警信息,，支行會計主管初步甄別后發(fā)現(xiàn)資金轉入該賬戶當天和次日通過電子銀行渠道集中轉出，賬戶交易頻繁且涉及行外多人,，賬戶用途備注不明顯,，單筆交易金額較大且夜間交易占一定比例，符合可疑賬戶特征,，便立即采取管控措施并通知前臺業(yè)務人員密切關注此賬戶,。在此期間客戶曾多次前往支行要求解除限制，聲稱自己經(jīng)營電商正常使用,，支行均拒絕,。

2024年3月8日,，睢縣公安局到柜臺辦理某嫌疑人賬戶凍結業(yè)務時，發(fā)現(xiàn)我行在2023年8月17日已提前對賬戶進行管控,，致使3月8日到賬的100余萬元涉案資金無法轉出,，幫助公安局成功攔截該筆涉案資金。

商丘分行將繼續(xù)強化警銀聯(lián)動,，從源頭治理和打擊電信網(wǎng)絡詐騙,，強化責任擔當，踐行為民初心,，全力守護好人民群眾的“錢袋子”,，為地方經(jīng)濟高質量發(fā)展貢獻更多中原力量。（趙慶賀）