近日,,中原銀行商丘黃金支行收到來自商丘市公安局梁園分局的一封表揚(yáng)信,,信中對黃金支行在預(yù)警排查工作中所做的貢獻(xiàn)表達(dá)了衷心感謝和高度贊揚(yáng)。
支行會(huì)計(jì)主管在日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)客戶郭某某賬戶存在異常交易,,便立即聯(lián)系本人到網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行核實(shí),,面對細(xì)致詢問,,郭某某更多交易流水的異常情況引起了主管的警覺,。隨后快速與反詐中心取得聯(lián)系,,反詐中心民警到場后通過進(jìn)一步詢問,發(fā)現(xiàn)郭某某涉嫌參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng),,并證實(shí)其為公安部下發(fā)兩卡(銀行卡,、手機(jī)卡)涉案人員,民警最終將該客戶帶走,。
此次成功攔截展現(xiàn)了我行積極履行社會(huì)責(zé)任,,維護(hù)金融安全的堅(jiān)定決心。中原銀行商丘分行將繼續(xù)深化警銀合作,,加強(qiáng)全員提高識(shí)別和干預(yù)可疑交易的能力,為商丘地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展貢獻(xiàn)更多中原力量。(竇艷艷)